Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2022
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»: кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О перечне дочерних организаций АО «Россельхозбанк», в которых планируется внедрение подхода по реализации мероприятий по подготовке Стратегии цифровой трансформации в соответствии с п.п. 1–4, 6–7 директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13, в новой редакции»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О Стратегии цифровой трансформации АО «Россельхозбанк» до 2024 года в новой редакции»: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «О перечне дочерних организаций АО «Россельхозбанк», в которых планируется внедрение подхода по реализации мероприятий по подготовке Стратегии цифровой трансформации в соответствии с п.п. 1–4, 6–7 директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13, в новой редакции»:
Утвердить перечень дочерних организаций АО «Россельхозбанк», в которых планируется внедрение подхода по реализации мероприятий по подготовке Стратегии цифровой трансформации в соответствии с п.п. 1–4, 6–7 директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13, в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «О Стратегии цифровой трансформации АО «Россельхозбанк» до 2024 года в новой редакции»:
Утвердить Стратегию цифровой трансформации АО «Россельхозбанк» до 2024 года в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 19.12.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 20.12.2022, № 29.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк» Э.О. Вышенская
(на основании доверенности от 13.09.2022 № 708)
3.2. Дата: 21.12.2022